以「全球菁英操盤手大賽」名目 詐團邀民衆投資YPT虛擬貨幣攏是假

以「全球菁英操盤手大賽」名目 詐團邀民衆投資YPT虛擬貨幣攏是假

警方查扣到電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等贓證物。(林鬱平攝)

刑事局自今年4月起,接獲檢舉指詐騙集團以YPT交易平臺投資虛擬貨幣名義進行詐騙,初步清查至少有20名被害人,財損金額逾4000萬元,遂由偵查第九大隊、高雄市、臺中市、臺北市、臺南市與桃園市警局共組專案小組,報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

警方調查,嫌犯以假虛擬貨幣YPT爲由,透過LINE羣邀投資人至假虛擬貨幣網站加入會員,並以手機下載YPT APP購買虛擬貨幣,再以「全球菁英操盤手大賽」名目,每日線上直播分享會教導民衆買賣股票與虛擬貨幣,並透過私人小秘書一對一洗腦民衆將現金交給操盤手代操,以各種投資話術向民衆詐財。

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嫌犯還會使用許多假帳號,在投資羣組裡製造參與者衆多的熱絡假象,民衆誤信匯款至指定帳戶進行投資後,詐團即利用多個人頭帳戶層層轉帳洗錢,再由全國各地車手領出。民衆欲領回獲利時,即以須繳交違約金、系統故障等各種理由推諉,最後甚至關閉網站。洗錢集團成員甚至僞造場外交易平臺假冒虛擬貨幣交易買賣,以逃避罪嫌。

天 劫

專案小組執行兩波拘提行動,在新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索,逮捕詐欺水房25歲蔡姓主嫌,及37歲陳姓車手頭等30嫌到案,扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等贓證物,全案訊後,依詐欺罪嫌移送法辦。

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